1、召集人：公司董事会。

    2、会议召开日期和时间：2008年11月27日上午9时30分，会期半天。

    3、会议地点：河北省廊坊市新开路239号荣盛地产大厦十楼会议室。

    4、召开方式：现场召开。

    5、股权登记日：2008年11月20日。

    6、登记时间：2008年11月24日-11月25日上午9点-12点；下午15点-17点。

    7、会议审议事项：《关于修改〈公司章程〉的议案》、《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》、《关于修改〈关联交易管理制度〉的议案》。

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