广东嘉应制药股份有限公司

　　第二届董事会第二次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假

　　记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　广东嘉应制药股份有限公司(下称“公司”)第二届董事会第二次会议通知已于2008年8月8日以专人送达、电子邮件或传真等方式送达全体董事、监事及高级管理人员。2008年8月18日，会议如期在广东梅州举行，会议应到董事9人，实到董事9人，公司监事会成员和高级管理人员列席了会议。

　　会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。会议由陈泳洪董事长主持，会议以记名投票表决方式通过了以下议案：

　　1、会议以9票同意，0票反对，0票弃权通过了《2008年半年度报告》及摘要。

　　《2008年半年度报告》及摘要全文见巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)。

　　2、会议以9票同意，0票反对，0票弃权通过了《2008年半年度财务报告》。

　　《2008年半年度财务报告》全文见巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)。

　　3、会议以9票同意，0票反对，0票弃权通过了《关于防止资金占用推进公司专项治理的自查报告》。

　　《关于防止资金占用推进公司专项治理的自查报告》全文见巨潮资讯网站

　　(www.cninfo.com.cn)。

　　4、会议以9票同意，0票反对，0票弃权通过了《防范控股股东及关联方占用公司资金专项制度》。

　　广东嘉应制药股份有限公司

　　《防范控股股东及关联方占用公司资金专项制度》全文见巨潮资讯网站

　　(www.cninfo.com.cn)。

　　5、会议以9票同意，0票反对，0票弃权通过了《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》。

　　《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》全文见巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)。

　　备查文件：

　　1、公司第二届董事会第二次会议决议

　　特此公告。

　　广东嘉应制药股份有限公司

　　董事会

　　二零零八年八月十八日