关于运用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。一、闲置募集资金暂时补充流动资金情况

　　湖北中航精机科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十六次会议于2008年8月15日召开，审议通过了《公司关于运用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，拟运用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。

　　根据公司2008年下半年的生产计划，随着生产经营规模的进一步扩大，原材料、产成品储备也相应增加。为进一步提高募集资金的使用效率，降低公司的管理成本，维护全体股东的利益，根据《公司章程》和《募集资金管理办法》的有关规定，公司拟运用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，募集资金累计使用金额不超过1,500万元，使用期限不超过6个月，从2008年8月18日起至2009

　　年2月17日止。

　　据初步测算，公司将部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金，代替银行借款，预计可以降低公司财务费用约49万元，有利于降低经营成本，提高募集资金使用的效率，符合公司和广大投资者的利益。

　　公司短期运用部分闲置募集资金补充流动资金，不存在变相改变募集资金投向的行为，不影响募集资金项目的实施。

　　闲置募集资金用于补充流动资金期限届满或因项目建设加速推进形成对募集资金使用的提前，公司将用自有流动资金及时归还至专用账户，同时通过增加银行借款及自筹资金等方式解决相应的流动资金缺口。

　　二、独立董事意见

　　公司独立董事彭翰、张卓、沈体雁就公司运用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项进行了审核，并基于独立判断的立场，发表如下独立意见，认为：

　　公司以部分闲置募集资金暂时补充流动资金议案，经公司董事会批准，使用金额不超过1,500万元，使用期限不超过6个月，并且公司保证运用部分闲置募集资金暂时补充流动资金后不会影响募集资金项目的正常实施。

　　公司以部分闲置募集资金短期暂时补充流动资金行为，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向，损害公司股东利益的情形;有利于提高募集资金的使用效率，减少财务费用支出，符合公司全体股东的利益。

　　因此，我们同意公司运用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。

　　三、监事会意见

　　公司监事会就公司运用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项进行了审慎尽职审查，认为：

　　公司本次拟运用闲置募集资金暂时补充流动资金金额为1,500万元，不超过募集资金总额的10%，由公司第三届董事会第十六次会议审议通过，并经全体独立董事同意，严格履行了必要的决策程序，符合《公司章程》、《监事会议事规则》和《募集资金管理办法》等有关规定。

　　因此，我们同意公司运用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。

　　四、保荐机构意见

　　公司保荐机构宏源证券股份有限公司及保荐代表人吴晶、李强就公司运用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项出具核查意见，认为：

　　公司本次拟运用闲置募集资金补充流动资金金额为1,500万元，不超过募集资金总额的10%，由公司第三届董事会第十六次会议审议通过，并经全体独立董事同意，严格履行了必要的决策程序，符合《中小企业板上市公司募集资金管理细则》、《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》等的规定。同时，在不影响募集资金投资计划正常进行的情况下，本次拟运用1,500万元闲置募集资金补充流动资金，有利于缓解流动资金压力、提高募集资金使用效率、降低财务费用，相应增加公司收益，符合公司和全体股东的利益。

　　因此，宏源证券同意公司运用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。

　　备查文件：

　　1、公司第三届董事会第十六次会议决议;

　　2、公司保荐机构出具的《宏源证券股份有限公司关于湖北中航精机科技股份有限公司运用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的意见》;

　　3、公司监事会《关于公司运用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的意见》;

　　4、公司独立董事《关于公司运用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的独立董事意见》。

　　特此公告。

　　湖北中航精机科技股份有限公司董事会