第三届董事会第十四次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　深圳莱宝高科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十四次会议于2008年8月14日召开，会议通知和议案于2008年8月4日以专人送达、电子邮件方式发出。会议应出席董事12人，参加表决的董事12人，其中，董事李国祥先生因工作原因书面委托董事梁正先生代为出席会议并表决、独立董事袁桐女士因工作原因书面委托独立董事麻云燕女士代为出席会议并表决;监事及高级管理人员列席了会议。

　　本次会议的召开与表决符合《公司法》及公司《章程》等有关规定，会议由董事长王亚俊主持。经与会董事充分讨论，表决通过以下决议：

　　一、会议以12票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《公司2008年半年度财务报告》。

　　《公司2008年半年度财务报告》全文见公司指定信息披露的巨潮资讯网

　　(http://www.cninfo.com.cn)。

　　二、会议以12票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《公司2008年半年度报告》及其摘要。

　　《公司2008年半年度报告》全文见公司指定信息披露的巨潮资讯网

　　(http://www.cninfo.com.cn)，《公司2008年半年度报告》摘要刊登在2008年8

　　月16日《中国证券报》、《证券时报》。

　　特此公告。

　　深圳莱宝高科技股份有限公司

　　董事会

　　2008年8月16日