第二届董事会第二十二次会议决议公告

　　本公司及全体董事、监事和高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　中国海诚工程科技股份有限公司第二届董事会第二十二次会议通知于2008年8月9日以传真、电子邮件形式发出，会议于2008年8月

　　14日(星期四)以通讯表决方式召开。会议应参加表决的董事12人，实际收到表决票12份，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议的召开合法有效。

　　会议审议并通过了以下议案：

　　以12票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《公司2008年半年度报告及其摘要》。半年报摘要刊登于2008年8月16日《上海证券报》、

　　《证券时报》，半年报摘要及全文同时刊登于巨潮资讯网。

　　特此公告

　　中国海诚工程科技股份有限公司

　　董事会

　　2008年8月16日