关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的

　　自筹资金的公告

　　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

　　江苏恩华药业股份有限公司(以下简称“公司”或“恩华药业”)经中国证券监督管理委员会证监许可2008860号文核准，并经深圳证券交易所同意，公司由主承销商海通证券股份有限公司采用网下询价配售和网上定价发行相结合方式发行人民币普通股(A股)3,000万股,每股面值为人民币1.00元，每股发行价格为人民币5.68元，募集

　　资金扣除上市费用后净额为人民币150,853,091.91元。

　　上述募集资金到位情况业经立信会计师事务所有限公司验证，并出具了信会师报字(2008)第11825号验资报告。

　　目前，正在进行力月西等麻醉药品GMP车间项目、利培酮等精神药品GMP车间项目、盐酸埃他卡林产业化项目和国际中枢神经药物研发中心项目等募集资金投资项目的部分前期土建工程。截至2007年12月31日，公司通过银行贷款方式已累计投入1,530万元，具体明细为：

　　序号项目金额(万元)

　　1设计费用85

　　2土建工程款247

　　3预付工程款210

　　4预付工程材料款28

　　5预付设备款160

　　6土地800

　　合计1,530

　　根据募集资金使用的相关规定以及恩华药业招股说明书披露的有关内容，公司将以1,530万元募集资金置换预先已投入上述募集资金投资项目的部分前期土建工程的资金，用于偿还因实施上述募集资金投资项目的部分前期土建工程而向银行申请的贷款。

　　特此公告。

　　江苏恩华药业股份有限公司

　　董事会

　　二OO八年八月八日