2008年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　一、重要提示

　　本次临时股东大会无新增、变更、否决提案的情况。

　　二、会议召开情况

　　1、召开时间：2008年8月6日(星期三)上午9:30-12：00

　　2、召开地点：深圳市宝安区石岩镇上屋彩虹工业城公司会议室

　　3、召开方式：现场会议

　　4、召集人：公司董事会

　　5、主持人：董事长、总经理陈永弟先生

　　6、会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

　　三、会议的出席情况

　　出席本次会议的股东及股东代表共计9人，代表公司有表决权的股份65,045,000

　　股，占公司股本总额的74.76%。公司部分董事、监事、高级管理人员、保荐人代表及见证律师出席了会议。

　　四、议案的审议和表决情况

　　本次股东大会以记名投票表决方式审议了以下议案，并形成如下决议：

　　1、审议通过了《关于变更公司注册资本的议案》;

　　表决结果为：65,045,000股同意，占出席会议有效表决股份总数的100%;0股反对，占出席会议有效表决股份总数的0%;0股弃权，占出席会议有效表决股份总数的0%。

　　2、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》;

　　表决结果为：65,045,000股同意，占出席会议有效表决股份总数的100%;0股反对，占出席会议有效表决股份总数的0%;0股弃权，占出席会议有效表决股份总数的0%。

　　3、审议通过了《关于补选公司第一届董事会董事的议案》;

　　表决结果为：65,045,000股同意，占出席会议有效表决股份总数的100%;0股反对，占出席会议有效表决股份总数的0%;0股弃权，占出席会议有效表决股份总数的0%。

　　4、审议通过了《关于修订公司〈股东大会议事规则〉的议案》;

　　表决结果为：65,045,000股同意，占出席会议有效表决股份总数的100%;0股反对，占出席会议有效表决股份总数的0%;0股弃权，占出席会议有效表决股份总数的0%。

　　5、审议通过了《关于修订公司〈董事会议事规则〉的议案》;

　　表决结果为：65,045,000股同意，占出席会议有效表决股份总数的100%;0股反对，占出席会议有效表决股份总数的0%;0股弃权，占出席会议有效表决股份总数的0%。

　　6、审议通过了《关于修订公司〈监事会议事规则〉的议案》;

　　表决结果为：65,045,000股同意，占出席会议有效表决股份总数的100%;0股反对，占出席会议有效表决股份总数的0%;0股弃权，占出席会议有效表决股份总数的0%。

　　7、审议通过了《关于修订公司〈独立董事工作制度〉的议案》;

　　表决结果为：65,045,000股同意，占出席会议有效表决股份总数的100%;0股反对，占出席会议有效表决股份总数的0%;0股弃权，占出席会议有效表决股份总数的0%。

　　8、审议通过了《关于修订公司〈关联交易决策制度〉的议案》;

　　表决结果为：65,045,000股同意，占出席会议有效表决股份总数的100%;0股反对，占出席会议有效表决股份总数的0%;0股弃权，占出席会议有效表决股份总数的0%。

　　9、审议通过了《关于修订公司〈对外担保管理办法〉的议案》;

　　表决结果为：65,045,000股同意，占出席会议有效表决股份总数的100%;0股反对，占出席会议有效表决股份总数的0%;0股弃权，占出席会议有效表决股份总数的0%。

　　10、审议通过了《关于修订公司〈投资决策程序与规则〉的议案》;

　　表决结果为：65,045,000股同意，占出席会议有效表决股份总数的100%;0股反对，占出席会议有效表决股份总数的0%;0股弃权，占出席会议有效表决股份总数的0%。

　　11、审议通过了《关于修订公司〈募集资金管理制度〉的议案》。

　　表决结果为：65,045,000股同意，占出席会议有效表决股份总数的100%;0股反对，占出席会议有效表决股份总数的0%;0股弃权，占出席会议有效表决股份总数的0%。

　　五、律师出具的法律意见。

　　北京市中伦律师事务所律师就本次股东大会出具了法律意见书，认为：深圳市彩虹精细化工股份有限公司2008年第一次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、表决程序和表决结果均符合中国法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，合法、合规、真实、有效;本次股东大会通过的各项决议均合法、合规、真实、有效。

　　六、备查文件

　　1、深圳市彩虹精细化工股份有限公司2008年第一次临时股东大会决议;

　　2、北京市中伦律师事务所出具的《关于深圳市彩虹精细化工股份有限公司2008

　　年第一次临时股东大会的法律意见书》。

　　特此公告。

　　深圳市彩虹精细化工股份有限公司

　　二○○八年八月六日