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证券代码：002254股票简称：烟台氨纶公告编号：2008-008
烟台氨纶股份有限公司
第六届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
烟台氨纶股份有限公司第六届董事会第四次会议于2008年7月29日以通讯方式在本公司召开。本次会议由董事长朱敏英女士召集，会议通知于2008年7
月21日以专人送达和传真方式发出，应到董事9名，实到董事9名，符合国家法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定。
会议以书面投票方式对《公司治理自查报告和整改计划》进行了表决，公司共收到参会董事以专人送达或传真方式发回的表决票9张，并以9票同意、0票弃权、0票反对通过该项议案。
《烟台氨纶股份有限公司公司治理自查报告和整改计划》详见2008年7月
30日《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
特此公告。
烟台氨纶股份有限公司
董事会
2008年7月29日