三一重工股份有限公司

　　2007 年度分红派息实施公告

　　特别提示

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 每10 股送红股 2 股，派发现金红利0.5 元(含税);每10 股资本公积金转增3 股。

　　● 对于个人股东，公司按 10%的税率代扣个人所得税后，实际派发现金红利为每股0.025 元;对于机构投资者及法人股东，实际派发现金红利为每股0.05 元。

　　● 股权登记日：2008 年7 月 9 日

　　● 除权、除息日：2008年7 月10 日

　　● 新增可流通股份上市流通日：2008 年7 月11 日

　　● 现金红利发放日：2008 年7 月17 日

　　一、三一重工股份有限公司 2007 年度利润分配方案 已经公司2008 年6 月21 日召开的2007 年度股东大会审议通过。

　　二、分红派息方案：

　　1、以 2007 年末总股本 99200 万股为基数，向全体股东每 10 股送红股 2 股，派发现金红利 0.5 元(含税)，同时以资本公积金转增股本，向全体股东每 10 股转增 3 股，剩余未分配利润结转下年度分配。

　　2、发放年度：2007 年度

　　3、发放范围：截止 2008 年7 月9 日下午3 时上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体股东。

　　三、分红派息具体实施日期

　　1、股权登记日：2008 年7 月 9 日

　　2、除权、除息日：2008年7 月 10 日

　　3、新增可流通股份上市流通日：2008 年7 月 11 日

　　4、现金红利发放日：2008 年7 月 17 日

　　四、分派对象

　　截止2008 年7 月 9 日下午 3 时上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体股东。